Центробанк хочет установить лимиты на валютные переводы через платёжные системы в Казахстан, Киргизию, КНР и Вьетнам.
Сотрудники систем платежей Contact и «Золотая корона» подтвердили «Ведомостям» корректировку лимитов на переводы без открытия счета в указанные страны.
По утверждению одного из собеседников агентства, так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации. По утверждению другого источника газеты, иностранцы, которые торгуют на русских рынках, при помощи переводов направляют наличные на оплату продукта, не творя юридических лиц и не регистрируясь как персональный предприниматель. Таким образом, иностранцы могут утаивать факт ведения предпринимательской деятельности и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения денежного контроля, подчеркивает ЦБ. Эти данные подтвердили РИА «Новости» в колл-центрах Western Union, «Золотая корона» и Contact. Речь идёт о Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и КНР.
Как пояснили в ЦБ, иностранцы выполняют сомнительные переводы через отделения, которые находятся рядом с торговыми точками.
«В указанные страны осуществляется наибольший объем переводов из РФ как со стороны многочисленных наемных работников, так и со стороны коммерсантов из данных государств». В Казахстан можно отправить не не менее 150 тысяч руб., в КНР и Вьетнам — 1,55 тысячи долларов.
В течении прошлого года жители России перечислили в иностранные страны 34,56 млрд руб. «Лидерами» тут по результатам 2018 года стали компании строительного сектора (29%) и сферы услуг (22%). Меры приняты по требованию Центрального Банка Российской Федерации, пишут Ведомости в начале рабочей недели, 29 апреля.