ООО «Банк 131» получило базовую лицензию на осуществление банковских операций. «Аспект» предоставлял ЦБ неполную и некорректную информацию.

Кредитная организация, как уточнили в ЦБ, допускала нарушения нормативных актов Банка РФ относительно противодействия отмыванию доходов, приобретенных криминальным путем, и снобжения деньгами терроризма.

«Аспект» предоставлял неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному мониторингу, а кроме этого проводил сомнительные операции с иностранной валюты, совершал операции, основная часть из которых связана с теневой реализацией розничными магазинами наличной выручки. Надзорный орган не один раз за последний год применял меры в отношении компании.

Отметим, что казанский «Банк 131» стал первой кредитной организацией, зарегистрированной с апреля 2015 г.

Банк «Аспект» является участником системы страхования вкладов, занимает 343-е место в банковской системе Российской Федерации (на 1 апреля). Банк появился на базе существующего с 1947 года отделения Госбанка СССР, утверждают его уполномоченные. Кроме столицы кабинеты банка размещались в Твери, Выборге и Санкт-Петербурге.