Как информирует агентство Bloomberg, иск был подан 25 июля. В 2017-м Верховный суд Греции постановил выдать Винника США, а в 2018-м принял вначале решение об его экстрадиции в РФ по запросу русской прокуратуры, а после этого — во Францию по европейскому ордеру на арест, выданному Парижем. Генпрокуратура требует от жителя России уплаты штрафа в объеме $12 млн.
Реальная сумма возмещения составляет 12 миллионов долларов для Винника и 88 миллионов долларов для онлайн-биржи BTC-e, которую, по имеющейся предварительной информации американской прокуратуры, представляет Винник.
Винник был схвачен во время отдыха в Греции 25 июля 2017-ого по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через нынче не существующую ВТС-е. Биржа Винника вела анонимную торговлю криптовалютами и ее сетевой платформой пользовались до 700 000 человек. Прокуроры утверждают, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне. Биржа не спрашивала никаких личных данных и документов, разрешая анонимизировать происхождение средств.
Два года назад власти Греции задержали Винника по запросу США.
В США Винник обвиняется по 21 пункту кибермошенничества, ведении незаконного финансового бизнеса и отмывании средств.