30 млрд. долларов из РФ и стран СНГ прошли через эстонский филиал датского банка Danske Bank в течении позапрошлого года, пишет Financial Times (FT) ссылаясь на проект итогового отчета о независимом изучении консалтинговой компании Promontory Financial. Исследование выполнено консалтинговым агентством Promontory Financial.

По предварительной имеющейся информации исследования, средства нерезидентов были в эстонском отделе Danske Bank в 2013 — этот год считается «пиковым» в скандале с отмыванием денег.

Средства, согласно отчету Promontory Financial, находились на счетах нерезидентов в эcтонском отделе Danske Bank в 2013-ом.

После позапрошлого года объем транзакций начал понижаться, утверждают сотрудники Promontory Financial. По мнению источника, близкого к изучению, это самые большие деньги для такого маленького отдела, и их обнаружение вызывает много вопросов. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы. По его словам, идентичную сумму «нельзя пропустить, не вызвав вопросов». По его словам, требуется «понять полную картину» ситуации. В консалтинговой компании подчеркнули, что 30-миллиардный объем транзакций в 2013-м в пару раз превосходит оценочный объем подозрительных переводов за 2007-2015 годы и слишком велик для столь маленького отделения коммерческого датского банка. «И я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы создавались на основе проверенных фактов, но не фрагментированных данных, взятых из контекста», — добавил собеседник газеты. «Летом эксперт русского руководства Билл Браудер и датская газета Berlingske сообщили, что данная цифра подросла до 8,3 млрд, что вынудило Danske признать, что заключительная сумма „несколько превысит“ первоначальную оценку», — говорится в статье.