В процесс были вовлечены и работники управления собственной безопасности ФСБ, которые не могли не подмечать, каким бизнесом занимаются коллеги, утверждается в материале.
Полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, а кроме этого его сослуживцы искусственно продлевали жизнь многим рухнувшим банкам РФ, предлагая банкирам решить их проблемы за деньги.
В материале сообщается, что в криминальной схеме также принимали участие менеджеры государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ), юристы, связанные со спецслужбами, и обнальщики. Прежний совладелец банка с отозванной лицензией подчеркнул, что банки, которые занимались обналом, выплачивали управлению «абонентскую плату».
Чтобы получить проценты, в банк на высокую должность, например, на пост руководителя службы финансовой безопасности, брали офицера ФСБ в отставке. Машины в это время числились на «техобслуживании», сами же бойцы якобы брали больничный. Так спецслужбы могли держать под контролем валютные потоки, а кроме этого собирать информацию о рынке. Особенно активно «работа» велась в южных областях РФ, где велика доля «серого» бизнеса, и получить наличные всегда было проще и дешевле.
Издания «Проект» и The Bell поведали о том, как офицеры ФСБ крышевали банковскую сферу.
«Проект» приводит свидетельства и остальных бывших банкиров, которые в той либо иной мере подвергались давлению со стороны офицеров ФСБ, а кроме этого рассказывает о так называемых «обнальщиках» — банкирах, сотрудничавших с ФСБ.
В банки для получения процентов отправляли «подкрышника» — офицера ФСБ (или КГБ) в отставке. Он разрабатывал Черкалина еще на своем прошлом месте работы — в управлении собственной безопасности ФСБ. Между тем, сумма изъятых у них при обыске средства побила рекорд Дмитрия Захарченко. Рухнувшими банками занималось агентство по страхованию вкладов (АСВ), их задачей было возвращать «зависшие» в таких банках деньги.
О так называемом «крышевании» банков со стороны офицеров ФСБ сказал, в частности, прежний совладелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк, сейчас живущий за границей.