Основатель «Тройки» Варданян, объясняя расследование, подтвердил, что инвестбанк сотрудничали приблизительно с 20 зарубежными компаниями, имевшими счета в различных банках, в том числе в литовском Ukio.
Голландское отделение турецкого банка провело транзакции на 200 млн евро от 2-х литовских банков, которые находились в центре офшорной сети Тройки, писали голландские СМИ. Авторы расследования отследили транзакции, которые Тройка проводила по такой схеме на общую сумму $4,6 млрд. Партнерами Тройки по этим операциям были большие западные банки — Citi, Raiffaisen и Deutsche Bank. Это подразделение стало после этого частью английского Royal Bank of Scotland (RBS). Банк уже замешан в скандале с отмыванием средств в Danske Bank. Однако было это намного больше, чем просто система отмывания денежных средств: прачечная позволила русским олигархам и политикам тайно приобретать акции государственных компаний, покупать недвижимость как в РФ, так и за рубежом, покупать роскошные яхты, нанимать музыкальных суперзвезд для частных вечеринок, оплачивать медицинские счета и многое другое.
По располагаемой достоверной информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Popat Holdings являлась миноритарным совладельцем Beluga Group (до 8% в основной компании) и ряда ее дочерних компаний.
OCCRP и связанные с ним издания обнаружили коррупционные следы в одном из крупнейших банков Северной Европы — Nordea.
Рубен Варданян, экс-CEO Тройки разговор.
Расследование OCCRP уже стоило европейским банкам млрд. евро капитализации, совсем скоро банки окажутся в зоне повышенного внимания регуляторов. Он также добавил, что «Тройка» не сотрудничала с Ролдугиным, но банк, очевидно, исполнял получение другого клиента по переводу денежных средств на счета компаний музыканта, добавил он. Штаб-квартира размещена в российской столице.
Создателем банка «Тройка Диалог» был Рубен Варданян.
Вардянян объявил, что «Тройка» всегда действовала в рамках действовавшего на момент совершения сделок регулирования. Факты, изложенные в материале о «Тройке-Диалог» не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Секретарь Российского Президента Дмитрий Песков объявил, что оценка правдоподобности публикации журналистского проекта по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) в отношении «Тройки-Диалог» находится в компетенции Росфинмониторинга и фискальных органов РФ. «Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — подчеркнул сберегательный банк. У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая агентура, которые владеют всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью разных структур, которые работают в данном секторе экономики.
