О результатах проверки Deutsche Bank сказал надзорным органам Германии, России, Англии и США. В конце октября Департаментом юстиции США вместе с Управлением финуслуг Нью-Йорка было принято решение о том, чтобы расширить масштабы проверки русского подразделения Deutsche Bank.

Работники Deutsche Bank выявили «подозрительные» транзакции на общую сумму 4 млрд долларов, которые провели русские клиенты.

Расследование выявило дополнительные подозрительные операции, которые работники банка совершали для русских клиентов. Это финансовое заведение понятно тем, что его совладельцем в 2012 г был Александр Григорьев, а в совет начальников заходил двоюродный брат русского президента Игорь Путин. Вместе с тем понятно, что банк принял меры, в частности, наказал вовлеченных служащих, избежав тем самым огромного штрафа. Банк подозревался этими странами в манипулировании индикативными ставками.

Такие сделки могут быть рутинными, например, для паевых фондов, однако могут использоваться как по образу и подобию операций по конвертации валют для вывода средств за рубеж — именно это вызывает вопросы у минюста США, он проверяет Deutsche.

Уполномоченный Ротенбергов отрицал любую причастность предпринимателей к подобным сделкам. Американские власти осенью оштрафовали DB на $258 млн за нарушение санкционного режима.