По утверждению собеседников издания, мошенники выбирают имена финансовых экспертов из числа тех, кто часто дает комментарии на телевидении, радио, в газетах и остальных СМИ.
Как передает «Коммерсант», те, кто интересуется финансовой темой, слышат знакомое имя профессионала, которое не раз упоминалось в СМИ, и располагают к нему определенным доверием.
Злоумышленники используют две схемы мошенничества с упоминанием имен известных экспертов. Затем они советуют сделать перевод средств на брокерский счёт псевдоинвестиционной компании, например в несуществующую «Альфакапиталкапитал», созвучную с УК «Альфа-Капитал». Страшась усугубления репутационного ущерба, сами специалисты просят не называть фамилии, использующиеся для мошенничеств. К примеру, на несуществующую «Альфакапиталкапитал», созвучную с УК «Альфа-Капитал». Мошенники представляются фамилиями известных экспертов и клиенты просто соглашаются перевести средства в компанию, название которой похоже на известное. После того как жертва понимает свою ошибку ей звонят снова и уже от имени банка предлагают помощь по возращению похищенных средств. «Специалист» звонит и предлагает посодействовать вернуть вложения. При этом звонивший утверждал, что вывод денежных средств реален только через Qiwi-кошелек, и говорил, что на этот кошелек нужно перевести 50 000-100 000 руб. В банках предупреждают — эксперты никогда не связываются с покупателями по телефону и не предлагают в дистанционном режиме перевести средства на остальные счета. Они также не консультируют об инвестициях и не предлагают свое содействие в их проведении. Поэтому в таких случаях гражданам тоже стоит проявить внимательность, указывают собеседники. Регулятор ведёт активную работу с банками и СМИ с целью оповещения жителей о мошенничествах.