Как отмечает печатное издание, в жилище одного из бывших управляющих Внешпромбанка обнаружили подарочную коробку из-под 3-х бутылок вина, заполненную ювелирными украшениями.
Обыски проводились в квартирах и особняках экс-начальников обанкротившегося банка, у их родственников и доверенных лиц.
Следователи утверждают, что прошлый президент Внешпромбанка Л. Маркус и его брат, совладелец банка Г. Беджамов, а еще вице-президент Е. Глушакова 3 года назад создали криминальную группу для того, чтобы похитить большие суммы денег.
Если вина будет подтверждена, то все изъятое имущество пойдет на возмещение ущерба, причиненного деяниями управляющих Внешпромбанка.
Ввиду новых событий дела, к статье о мошенничестве также может добавиться пункт «отмывание средств», что еще больше усложнит и без этого сложное положение обвиняемых. Позже ЦБ проинформировал, что «дыра» в капитале Внешпромбанка составила 210,1 млрд руб. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества, пишет газета Коммерсант во вторник.
По имеющейся предварительной информации следствия, экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус совместно со своим братом совладельцем банка Георгием Беджамовым и вице-президентом Екатериной Глушаковой в 2013-ом создали организованную криминальную группу с целью хищения средств.
Следствие считает, что из активов банка было похищено около 200 млрд руб.
Обыски прошли спустя полгода с момента возбуждения уголовного дела. Ее брат Георгий Беджамов весной был арестован в Монако. Впоследствии он был освобожден под залог. Заключительная активно работает со следствием, однако вины не признает. На данный момент, по утверждению следователей, идет речь о 200 млрд похищенных руб. Группа выдавала ссуды подконтрольным организациям, вначале не планируя возвращать деньги в банк. Самые большие займы оформлялись без залогов, а деньги немудрено присваивались.