Как узнали члены OCCRP, на ее счета со счетов Deutsche Bank было переведено около 10 млн долларов. По имеющейся информации германской газеты Süddeutsche Zeitung, участвовавшей в изучении OCCRP, большей частью речь шла о деньгах компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании либо нелегальном выводе средств из Российской Федерации. Деньги из Российской Федерации «отмывались» через счета в данном банке. Он, узнали репортеры, получил из офшорной системы «Тройки» 69 млн долларов. При этом часть из этих компаний имели счета в Ukio, часто оформленные на подставных лиц (в том числе рабочих из Армении). Репортеры из OCCRP отыскали этих людей — они живут очень бедно и представления не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». $130 млн долларов выводились на компании, связанные с делом банкира Магнитского.
Упоминаются в изучении компании, замешанные в выводе денежных средств из аэропорта Шереметьево, а еще структуры, связанные с «делом перестраховщиков» (о выводе денежных средств из «Росгосстраха»).
Всех получателей денежных средств в OCCRP установить не смогли, отметив, что большинство из них скрывалось в офшорах.
По достоверным предварительным сведениям OCCRP, схема «Тройка-прачечная» разрешала коррупционерам и людям, связанным с организованной преступностью, на протяжении многих лет уклоняться от уплаты налогов и утаивать их имущество за границей, пишет Немецкая волна. Более того, структуры Ролдугина заключали договоры купли-продажи акций «Роснефти» с компаниями офшорной «Тройки»: если верить этим контрактам, то Ролдугин был собственником пакета акций общей стоимостью USD 92 млн, пишут авторы расследования. Оборот средств составил более практически девять млрд долларов. Часть офшорных компаний имела счета, оформленные на подставных лиц, в литовском банке Ukio.
4 марта 2018 к основателю инвестбанка «Тройка Диалог» Рубену Варданяну пришла всемирная известность, однако не та, о которой он думал всю жизнь. Однако «Тройка» знала собственных клиентов, и среди них не было персон, которыми бы интересовались правоохранительные органы, подчеркнул предприниматель. В 2012 г «Тройка Диалог» была продана Сбербанку и получила название Sberbank CIB.
