Облигации автодилера «Рольф» обвалились на Московской бирже после того, как в четверг в салоны продаж нагрянули силовики в масках, а Следственный комитет завел уголовное дело против собственника и топ-менеджеров компании по обвинению в выводе за рубеж 4 млрд руб.
Следственный комитет Российской Федерации (СКР) возбудил уголовное дело в отношении bвладельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. До этого мы сказали, что в автоцентрах «Рольф» в столице РФ и Санкт-Петербурге прошли следственные действия.
По версии следствия, в 2014 г Петров, «являвшийся фактическим собственником и руководителем» 3-х компаний — «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской «Панабел Лимитед» — вступил в сговор с руководителями этих компаний.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денег. на счета нерезидентов с применением подложных документов в особо крупном размере).
Следствие считает, что подозреваемые нелегально перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании Panabel Limited 4 млрд руб., принадлежавших «Рольфу».
Защита господина Кайро собирается обжаловать его домашний арест в Мосгорсуде, а главный фигурант расследования — основатель ГК «Рольф» Сергей Петров — уже обратился за поддержкой к бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Сергей Петров также поведал, что кроме него по делу проходят прошлый гендиректор компании Татьяна Луковецкая и начальник департамента анализа и развития бизнеса «Рольф» Анатолий Кайро. Само уголовное дело, как следует из его обращения, было возбуждено 25 июня на основании рапорта (ведомство не указано) об обнаружении признаков правонарушения по ч. 3 ст. 193.1.
Работники правоохранительных органов допросили и задержали на 48 часов члена совета начальников группы «Рольф» Анатолия Кайро.
По оценке следствия, на самом деле 99% акций «Рольф Эстейт» стоят 200 млн руб. В УФСБ по Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили, что работники управления участвуют в оперативных мероприятиях в автосалонах города, принадлежащих крупной компании. Прибыль компании за прошедший год составила 229,667 млрд руб.
По утверждению Петрова, следственные действия связаны с событиями 2014 года. Дальше деньги поступили в распоряжение Сергея Петрова, считают в СК. В 2007 и 2011 годах избирался депутатом Государственной думы от «Справедливой России».
Работа крупнейшего русского автодилера «Рольф» может быть парализована, ежели появятся вопросы к текущей деятельности компании, предположил в общении с «Известиями» аналитик «Финама» Алексей Калачев. Всего по нему проходят 4 человека. Его подозревают в валютных операциях по переводу средств на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Он пока единственный арестованный по громкому делу «Рольфа», которое Следственный комитет возбудил 27 июня.
«Топ-менеджера „Рольфа“ Анатолия Кайро отправили под домашний арест до 25 августа».
Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в этих аукционах, ООО «Рольф» было единственным участником торгов.
