Мошенники действовали в 6-ти областях страны, а головной центр находился в Пензе. Работники основного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации вместе с пензенскими коллегами пресекли деятельность противозаконного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды.

Злоумышленники с 2012 года под якобы высокие дивиденды (до 60% в год) привлекли средства свыше 3 тыс вкладчиков. Выплаты выполнялись за счет поступления средств от новых клиентов. Жителей убеждали, что их деньги будут инвестированы в высокодоходные проекты, которые связаны с рынком недвижимости. Всего на территории 6 субъектов РФ действовало 9 ее филиалов.

Ирина Волк дополнила, что сотрудники ООО «Инвест-гарант» широко рекламировали себя в СМИ.

В итоге от действий организаторов пирамиды пострадали не менее 3 тыс. человек с общим ущербом не менее 1 млрд руб. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели семь обысков в российской столице, Санкт-Петербурге и Пензе, в итоге были найдены документы, которые подтверждают преступную деятельность. В целях обеспечения возмещения ущерба на 22 объекта недвижимости, которые принадлежали злодеям, наложен арест.

Четверо организаторов и активных участников уже под стражей.