В столице РФ это рынки «Садовод», «Москва» и «Фудсити», в Санкт-Петербурге — «Софийская овощная база» и «Новомосковский», в Омске — «Торговый город», а в Дагестане — «Хасавюртский рынок». До этого о механизме ухода от уплаты налогов президенту поведала в письме руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Как информирует «Интерфакс» ссылаясь на свои источники в финансово-экономическом блоке руководства, письмо было еще в начале года, а поручения Путин дал зимой.

По последней информации агентства, в письме рассказываются детали снобжения деньгами «серого» импорта и перевода денежных средств за рубеж через крупнейшие русские рынки.

Как говорилось, в середине января ЦБ уже подготовил для банков методические рекомендации для выявления сомнительных переводов физлиц за границу. Оборот рынков, которые могли участвовать в оплате и легализации «серого» импорта, составляет как минимум 10 млрд руб. каждый месяц.

Руководитель регулятора уделяет внимание тому, что на рынках не применяется контрольно-кассовая техника, даже ежели она физически имеется и поставлена на налоговый учет. Ежели ранее было это оправдано сложностями подключения рынков к электросетям и интернету, то сейчас условия поменялись, отмечает ФНС. Эта версия при этом расходится с данными официальной таможенной статистики по товарообороту между странами.

Год Нисанов и Зарах Илиев обладают девелоперской компанией «Киевская площадь», куда входят «Садовод», «Фуд Сити», ТЯК «Москва», «Южные ворота», ТЦ «Европейский», гостиница «Украина».

В следствии Набиуллина предложила Путину дать поручения ФНС по усилению контроля за контрольной кассовой техникой, а МВД — по ужесточению контроля за исполнением миграционного законодательства. К признакам «серых» операций ЦБ отнес переводы через русские банковские кабинеты, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники. На многих больших рынках обходятся без контрольной кассовой техники.