Александр Григорьев вывел из РФ с помощью молдавской и прибалтийских схем порядка $46 млрд
Сотрудники правоохранительных органов России задержали бизнесмена, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и «Русского земельного банка» Александра Григорьева, — пишет российский «Коммерсантъ». По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.
По данным издания, 44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области Пока ему вменяется нанесение ущерба на сумму $1,6 млн. Суд постановил заключить Александра Григорьева под стражу на два месяца.
Отметим, в материалах дела, возбужденного в Молдове по факту отмывания через Moldindconbank почти $20 млрд, выведенных из России, помимо Григорьева фигурируют бывшие акционеры Русского земельного банка (РЗБ) Беслане Булгучеве. В совете директоров РЗБ также работал давний партнер Григорьева — Игорь Путин, двоюродный брат президента России.
