В Германии, Нидерландах, Великобритании, Франции и Австралии началась масштабная операция по поиску налоговых уклонистов.

Следственные органы не назвали денежный университет, в котором прошли проверки, но банк Credit Suisse в оповещении подтвердил, что в четверг в его офисах в столице Англии, Париже и Амстердаме состоялись проверки органами здешней власти по делам, связанным с налогообложением клиентов.

По версии следствия, клиенты данного финансового заведения стабильно уклонялись от уплаты налогов и отмывали деньги. Уполномоченный прокуратуры Кельна в конце рабочей недели, 31 марта, объявил о начале предварительного расследования в отношении клиентов банка, название которого не было названо в связи с тайной налогообложения.

По последней предварительной информации агентства, в Нидерландах следователи уже арестовали двоих подозреваемых в том, что они скрыли от властей на счетах в швейцарском банке несколько млн евро.

Голландские и английские власти не приводят наименования банка.

Старт международной операции дало управление по борьбе с финансовыми правонарушениями (FIOD) Нидерландов, первые обыски по делу об уклонении от налогов прошли в данной стране еще 30 марта.

Расследование, начатое еще в 2016 г, ведут правоохранительные органы нескольких стран. В процессе следственных действий задержали двоих человек и изъяли ценностей на порядочную сумму. По утверждению FIOD, службе удалось отыскать информацию приблизительно о 55 тыс. счетов — эти данные были переданы сотрудникам органов иностранных государств.