По располагаемым последним сведениям Росфинмониторинга, жители США контролируют 3066 компаний из «панамского досье», жители Украинского государства — 470 фирм.
В процессе проверки «панамского досье» Росфинмониторинг в документе зафиксировал 4,2 тысячи компаний, которые являются подконтрольными россиянам, избранникам и губернаторам. С «губернаторским, депутатским и министерским корпусом» связаны большинство из этих компаний, подчеркнул он. Компании граждан России, по его словам, провели «множество сомнительных финансовых операций» на общую сумму свыше 5 млрд руб. Не менее 50 процентов юридических лиц выбирают для регистрации компаний английские Виргинские острова. За ними следуют Панама и Багамы.
Росфинмониторинг при проверке утечки информации из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby отыскал 4197 компаний, подконтрольных гражданам Российской Федерации.
«Службой регулярно ведется анализ материалов», — подчеркнул Андреев. Например, американцы контролируют 3066 компаний из «панамского досье», украинцы — 470, сообщает РБК.
Напомним, в текущем году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком совладельцев, бенефициаров и собственников офшорных компаний. Тогда же Чиханчин сказал об операциях на миллиарды руб., проведенных с помощью этих компаний. Были среди героев «Панамского досье» и известные свердловчане — олигархи Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, а кроме этого одиозный депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Илья Гаффнер. После публикации расследования Генеральная прокуратура проинформировала о его детальном исследовании, однако выводы были засекречены.
В досье фигурируют 16 из 77 русских долларовых миллиардеров, а еще народные избранники и сенаторы, которым по закону воспрещено заниматься предпринимательской деятельностью.