3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) обнародовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба.
Кроме того, регистратор офшоров работал с компаниями двоюродного брата президента Сирии Башара Асада — миллиардера Рами Махлуфа, попавшего под санкции США в 2008-ом из-за опасений во воздействии на судебную систему и спецслужбы Сирии ради собственных бизнес-интересов.
Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca сотрудничала со связанной с ядерной программой северокорейской компанией DCB Finance, пишет scril.ru. В самой Mossack Fonseca «Би-би-си» сообщили, что никогда осознанно не сотрудничали с компаниями либо лицами, связанными с Сирией либо КНДР. Компании эти базируются на территории Северной Кореи, Ирана и Зимбабве. Сотрудничество было прекращено в 2010 г.
«Как минимум, с 2006 года Daedong Credit Bank использовал свою подставную компанию DCB Finance Limited для совершения интернациональных финансовых транзакций, чтобы таким методом уклониться от проверок финансовых институтов, которые избегают деловых связей с Северной Кореей», — объявил Минфин США.