По утверждению обвинителя, основанием для задержания этих лиц послужили материалы уголовного дела, возбужденного 2 августа по факту служебной халатности, вызвавшей тяжелые последствия.

На пресс-конференции Морарь проинформировал, что задержаны двое теперешних служащих НБМ и прежний заместитель руководителя заведения, без указания их имен. «Это стало возможным в итоге ненадлежащего выполнения обязанностей, несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег», — приводит «Интерфакс» слова господина Мораря.

По его словам, прошлый вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, начальник Департамента банковского надзора Матей Дохотару и руководитель Департамента регулирования и лицензирования Владимира Цуркан находятся в следственном изоляторе.

Генпрокуратура будет ходатайствовать об их аресте на 30 суток. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Из подозревают в «отмывании» 20 млрд долларов, поступивших из РФ.

«У ряда русских банков были открыты счета в молдавском Молдиндконбанке, при помощи которого в 2010—2014 годах выводились валютные средства». Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 мин.