Механизм борьбы с финансированием терроризма будут отрабатываться в особой экспериментальной группе при Центробанке, куда вошли сотрудники крупнейших русских банков, пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на знакомые с ситуацией источники. Об этом стало известно в четверг. Росфинмониторинг и ЦБ готовят новые механизмы для борьбы с финансированием терроризма из-за роста террористической угрозы. Система ищет и проверяет платежи, которые отличаются от основных. Также будет оцениваться территориальная принадлежность совершаемой операции и суть самой трансакции.

Власти Российской Федерации выработали критерии операций, имеющих признаки снобжения деньгами терроризма, которые будут подвергаться жесткому мониторингу.

Уполномоченные банков и стороны, вовлеченные в подготовку антитеррористической методики, от официальных комментариев отказались, сославшись на договоренности с Росфинмониторингом.

По имеющейся информации издания, новых признаков три. Подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств. Опять же, пока неизвестно, кто и как будет предоставлять банкам информацию о том, какие территории попадают в список.

Стартом дискуссии послужили экстренные совещания FATF после взрыва русского самолета над Синаем и терактов в столице франции. Предполагается, что такой подход несомненно поможет оперативно выявлять боевиков, радикальные и вербовочные центры, а кроме этого организации, которые помогают террористам. Кроме анонимности платежей, названы три критерия, по которым банки будут проявлять повышенное внимание к операциям авторизованных клиентов. Отмечается, что в дальнейшем банки смогут самостоятельно принимать меры влияния на подозрительного клиента, например, перекрыть подозрительные финансовые операции.