Правление финансовой инспекции Эстонии (ФИ) во вторник сделало банку Danske предписание, запрещающее деятельность в Эстонии отдела данного банка. закончить деятельность в Эстонии на протяжении 8 месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы сегодняшних клиентов отдела банка в Эстонии, передала ФИ. Об этом передает pr-служба финучреждения во вторник, 19 февраля.
В сообщении также указывается, что «независимо от предписания Управления по финансовому надзору Эстонии, а кроме этого в соответствии со стратегией сфокусировать внимание на рынках Северной Европы, банк на протяжении некого времени обдумывал будущее собственной деятельности в Эстонии, Латвии и Литве, а еще деятельность в России».
«Серьезные нарушения, допускавшиеся Danske на протяжении многих лет, и вред, нанесенный авторитету финансового сектора Эстонии, достойны недвусмысленного порицания», — сообщила финансовая инспекция. «Danske Bank решил закрыть все эти виды деятельности», — проинформировал Нильсен.
Скандал с отмыванием денежных средств через датский банк привел к отставке руководителя кредитной организации Томаса Боргена.
Такие операции хоть и не противоречат закону, однако являются «красным флагом» для прокуроров, расследующих правонарушения по отмыванию денег.
«Мы согласны, что случай с отмыванием денежных средств в Эстонии плохо отразился на эстонском обществе».
Новости от Корреспондент.net в Telegram.