Русские мошенники могут похвастаться новоиспеченной схемой по отмыванию денег.
По достоверным последним сведениям ЦБ, в течении прошлого года при помощи этой схемы из страны ушло 16 млрд руб. Однако в «молдавской схеме» мошенники не использовали русских судебных приставов.
«Суть схемы заключается в том, что два юридических лица (резидент — ответчик и нерезидент — истец) договариваются о взыскании долга через третейские суды либо путем заключения мировых договоров». Как сообщается, в последнее время возникла практика подачи зарубежными компаниями судебных исков к русским организациям, которые, в свою очередь, соглашаются с исковыми требованиями, в итоге чего суды выдают решения о перечислении средств, направляя исполнительные листы приставам. Дальше приставы на законных основаниях переводят сумму долга с русского счета ответчика на заграничный счет истца.
При всем этом технически новая схема никак не нарушает закона: суды и ФССП действуют строго в рамках собственной компетенции.
Как подчеркнули в пресс-центре Банка Российской Федерации, первопричина появления данной мошеннической цепочки — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а еще действительность деятельности этих компаний. Таким образом, вычислить мошенников нетрудно, однако, суды данной проблемой заниматься не хотят, а в должностные обязанности ФССП эти действия не входят. Ответчик признает долг, суды встают на сторону истца и выдают исполнительные листы. Истец идет с ним к судейским приставам, которые начинают исполнительное производство.
Таким методом, по имеющимся последним данным ЦБ РФ, в 2016 на заграничные счета было выведено около 16 млрд руб. А ФССП, в свою очередь, не имеет полномочий по оценке судебных решений.
О появлении нового алгоритма вывода денег газете «Коммерсант» поведали участники банковского рынка.
Примечательно, что Банк РФ знает о существовании такой схемы вывода денежных средств за рубеж.
Компании-должники не ведут бизнес либо их валютные обороты так несущественны, что их нельзя сравнивать с суммой «долга».
Как стало известно «Коммерсанту», для легального вывода средств за рубеж два юридических лица — резидент и нерезидент Российской Федерации — «придумывают» фиктивный долг.
«Претензии необходимо предъявлять и к юристам, участвующим в составлении похожих мировых договоров, когда цель действий не урегулирование реального спора, а создание фиктивных схем по выводу средств за границу», — сообщил один из профессионалов, опрошенных «РГ». Банки не вправе отказать в переводе средств, так как распоряжение получают от государственного ведомства — ФССП. Суммы исков колеблются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.
Отмечается, что о проблеме знают в Центробанке, однако пока решить ее не могут, так как все участники процесса отмывания средств не имеют полномочий для его пресечения. Тем не менее, по мнению профессионалов, арбитражные суды должны содержательнее подходить к рассмотрению таковых вопросов, но не принимать решение в пользу истца только на том основании, что ответчик готов отдать долг.
В Центробанке «Коммерсанту» рассказали, что технически такой механизм не нарушает закон, а суды и приставы действуют в рамках собственной компетенции. Они смогут квалифицировать операции, проводимые в рамках данной схемы, как подозрительные и использовать право на отказ их осуществлять.
В высших финансовых органах говорят, что им известно о таковых схемах.