Соответствующий документ был принят в третьем чтении.
Сейчас в этот список включены операции по снятию физическим лицом наличных денег с применением платежной карты, эмитированной заграничным банком.
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, согласно которому операции по снятию наличных с иностранных платежных карт будут подлежать обязательному мониторингу со стороны Росфинмониторинга, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Целью документа является анализ финансовых потоков и выявление схем снобжения деньгами террористической и экстремистской деятельности. Это даст возможность оперативно включать платежные карты банков из соответствующих стран в зону повышенного внимания либо снимать их с усиленного мониторинга, пояснял до этого кабмин.
Список иностранных стран либо территорий будет относиться к сведениям ограниченного доступа.
Этим займется Росфинмониторинг. идет речь о платежных картах, выпущенных банками определенных стран.
В настоящее время банки должны уведомить Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тыс. рублей и сделках с недвижимостью стоимостью не менее 3 млн рублей.