Заключенный профессор и доктор экономических наук Максим Серкин, отбывающий срок за мошенничество и ожидающий еще одного вердикта, создал в колонии финансовую пирамиду, которой он руководил из мест заключения. В процессе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати не менее 200 фиктивных компаний и редкостный спецприбор для подделки подписей.
Расследование дела о финансовой пирамиде, в состав которой входило не менее 2-х десятков кредитно-потребительских кооперативов (КПК), показало, что ее истинным организатором и управляющим был прошлый председатель совета начальников Востоккредитбанка и экс-глава хабаровского строительного холдинга «Грант» Максим Серкин, информирует «Коммерсантъ».
Восемь основных фигурантов дела были задержаны в столице России, Санкт-Петербурге, а кроме этого в Хабаровском и Приморском краях, все они по ходатайству следственного департамента МВД были заключены под стражу.
Выяснилось, что действовавшие по всей Российской Федерации 22 кредитно-потребительских кооператива имели лицензии Банка РФ и привлекали деньги вкладчиков под строительство квартир и бизнес-центров, обещая высокие процентов до 16-20% годовых. Клиентов заманивали выскомими дивидендами — 16-20% годовых. Аферист руководил криминальной схемой через свою сестренку Екатерину Дружинину прямо из колонии, используя мессенджеры. По имеющейся информации МВД, основная часть из 25 тыс. вкладчиков вложила в пирамиду от 30 000 до 400 тыс. руб., но некоторые инвестировали в нее от нескольких десятков до сотен млн рублей. Ущерб, причиненный вкладчикам, превысил 6 млрд руб.
По располагаемым последним сведениям издания, кредитно-потребительские кооперативы (КПК) Серкина за 4 года похитили у вкладчиков 6 млрд руб. Летом 2015-го года КПК закончили выплаты вкладчикам и отказались возвращать деньги.
На данный момент суд рассматривает очередное дело против бизнесмена по факту преднамеренного банкротства Востоккредитбанка. Нескольких членов совета начальников, включая Серкина, обвиняют в том, что они вывели из банка активы на сумму не менее 1,3 млрд руб. По обвинению они могут получить до 6-ти лет заключения, а за компанию противозаконного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину угрожает до 20 лет заключения.