ЦБ уже отозвал лицензии у всех этих банков. Еще в 2-х банках из этого списка проводится система мероприятий для улучшения финансового положения: Мособлбанке, санацией которого занимается СМП Банк, и банке «Советский», санатор для которого пока не объявлен.
Также следствие назвало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», «Кредитинвест», Темпбанк, Смарт-банк и Морской банк.
До этого газета «Ведомости» докладывала, что Кишинев уже раскрыл схему вывода из РФ 700 млрд руб.
Сообщается, что всего в списке 19 кредитных компаний, около половины из них — действующие. По ней кредитные организации перечисляли средства по требованию молдавских судов в делах о взыскании долгов.
По достоверным последним данным СМИ, «молдавская» схема работала так: заграничные компании заключали договоры займов, согласно которым русские компании якобы получали ссуды на сотни млн. долларов либо выступали по ним поручителями. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в Moldindconbank.
В группировку Григорьева входили около 500 человек, занимавшихся разорением компаний.
В список попали «Российский кредит» и «Западный», у которых имелись отделы в Калининграде. Но невзирая на это, присутствует факт участия банка в схеме, в связи с чем могут последовать соответствующие меры, разъяснила Борзова. У всех 3-х банков отозваны лицензии.
Кроме того, в список входит банк «Российский кредит», принадлежавший Анатолию Мотылеву. Она продала банк в конце осени 2010 ряду офшорных компаний. Банк перешел во владение Александра Григорьева и двоюродного брата Владимира Путина — Игоря Путина.