Швейцарский банк и французская сеть не стали объяснять ситуацию, но акции кредитных учреждений на бирже немного просели: у Credit Suisse на -2,1%, BNP Paribas на -1%.
Изучением уже занимались регуляторы США, Англии и Швейцарии.
В первый раз о привлечении Мозамбиком 2 млрд. долларов долговых обязанностей проинформировала в 2014-м году газета Wall Street Journal. Данная инициатива даст возможность в дальнейшем открыть уголовное дело.
«Прокуроры из столичного офиса минюста США (подразделение по отмыванию денежных средств и возвращению активов) встретились летом с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и затребовали все документы и письма от этих 3-х банков», — пишет печатное издание ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Небольшая группа агентов ФБР в рамках данного расследования посетила Мапуту, столицу Мозамбика, еще в 2014 году. Кроме того, Минюст организовал встречу с представителями Credit Suisse, ВТБ и юристами из Лондона.
По располагаемым достоверным данным источников газеты, ФБР начало изучать ситуацию в Мозамбике летом прошлого 2016. Ведомство затребовало документы и письма банков у инвесторов, которые приобрели бонды Мозамбика.
В 2014 году власти Мозамбика признали сокрытие данных об одном миллиарде внешнего долга от Международного денежного фонда. Общая сумма кредитных обязанностей Мозамбика была раскрыта в проспекте эмиссии суверенных евробондов и включала в себя все текущие долговые обязательства. Кроме того, обязательства на $500 млн не были нигде учтены.